Сумњиве трансакције у БиХ тешке 300 милиона КМ

САРАЈЕВО - Финансијски инспектори запримили су у прошлој години чак 1.279 обавјештења о сумњивим трансакцијама у вриједности од 298,19 милиона, што је за 30,67 милиона марака више у односу на годину раније.

Финансијско-обавјештајно одјељење Агенције за истраге и заштите (СИПА) највише информација, њих 836, о сумњивим трансакцијама запримило је од банака, и то за укупан износ од 270,87 милиона КМ, док су од осталих обвезника добили 441 обавјештење за укупан износ од 24,93 милиона КМ.

Поред тога, како је наведено у извјештају надлежног одјељења за 2024. годину, два обавјештења тешка 2,38 милиона КМ, окарактерисана су као сумњива по процјени аналитичара.

Такође, поменуто одјељење СИПА започело је и окончало у прошлој години активности прикупљања, анализе и сачињавања повратних информација обвезницима за достављене пријаве сумњивих трансакција за 2023. годину.

- На основу анализе информација и података отклоњена је сумња у 30,43 одсто пријава сумњивих трансакција - наведено је у извјештају Финансијско-обавјештајног одјељења.

Навели су и да су у 63,34 одсто пријављених сумњивих трансакција потврдили сумњу обвезника на постојање кривичног дјела или сумњу на неку другу неправилност, а најчешће у вези са кршењем закона из области пореза и закона о девизном пословању.

- Поред наведених активности финансијски инспектори су лани тужилаштвима доставили 11 извјештаја којим је за 43 физичка и 12 правних лица документовано постојање основа сумње да су починили кривично дјело прање новца и више предикатних кривичних дјела - наводе у надлежном одјељењу СИПА.

Наведеним извјештајима о постојању основа сумње о почињеним кривичним дјелима и извршиоцима у 2024. години пријављено је постојање основа сумње да је почињено кривично дјело прања новца у износу од 18,61 милион марака.

- Причињена материјална штета од пријављених предикатних кривичних дјела износи 2,16 милиона, а стечена имовинска корист од 5,94 милиона марака - наведено је у извјештају Финансијско-обавјештајног одјељења.

Економски аналитичар Зоран Павловић наводи да су банке према инструкцијама регулатора дужне да документују сваку необичну, велику и потенцијално сумњиву трансакцију.

- Тако да када год се деси таква трансакција они је пријављују. Банке морају да раде на овакав начин по инструкцијама агенција за банкарство и у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирању терористичких активности - казао је "Гласу" Павловић.

Нагласио је да је евидентан раст вриједности пријављених сумњивих трансакција у проценту од око десет одсто из године у годину.

- Тај проценат раста није забрињавајући. Ти подаци показују да БиХ почиње увезивати стандарде који су уобичајени у модерним демократијама европских земаља. Такође, то је доказ да закон који је донесен прије годину и по дана добро функционише и да даје резултате - закључио је Павловић.

Привремена обустава

Финансијско-обавјештајно одјељење је током 2024. године издало 27 налога за привремену обуставу трансакција средстава на рачунима 28 физичких и пет правних лица у износу од 2,90 милиона марака.

- Поред тога издата су и два налога банкама за континуирано праћење финансијског пословања три физичка лица и једног правног лица. Такође са другим полицијским и пореским органима свих нивоа у БиХ остварена је сарадња у виду достављања 1.461 информације/одговора, са обавјештајним подацима прикупљеним у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности - наведено је у извјештају надлежног одјељења.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.