Сумња се да је за три године у БиХ "опрано" 182 милиона ма

Умијешани у прање новца купују аутомобиле, бродове, некретнине, умјетнине... Често користе капитал, али се дистанцирају од њега тако што га региструју на име пријатеља или рођака, рекао Синиша Каран

ЗБОГ сумње да су "опрали" 28,8 милиона марака, финансијско-обавјештајно одјељење при Aгенцији за истраге и заштиту против 45 лица поднијело је ове године 12 извјештаја Тужилаштву БиХ. Потврђујући ову информацију за наш лист, начелник Финансијско-обавјештајног одјељења Синиша Каран рекао је да је на жиро-рачунима блокирано 752 хиљаде марака. У протекле три године Финансијско-обавјештајно одјељење је доставило 61 извјештај Тужилаштву БиХ, због сумње да је опрано 182,1 милион марака. У овој години банке су пријавиле Финансијско-обавјештајном одјељењу 194.189 трансакција повезаних и већих од 30 хиљада марака, у укупном износу више од 20 милиона марака. Једна од најчешћих метода прања новца је такозвани "номининеес". - "Перач" користи чланове породице, пријатеље или сараднике који неће привући пажњу да дају налог за новчану трансакцију у његово име. Појединци често користе новац стечен криминалом за куповину страних валута како би их пребацили на "оффсхооре" банковне рачуне у свијету - навео је Каран. Циљ перача новца је, без изазивања сумње, пласирати новац у финансијски систем, помјерати новац у наоколо, често у серијама сложених трансакција, тако да буде што теже идентификовати његов оригинални извор. Велике суме новца, истиче Каран, које се зарађују његовим прањем, утичу на пораст потражње за луксузном робом, повећавају цијене некретнина и неких потрошних добара. - Појединци умијешани у прање новца купују аутомобиле, бродове, некретнине, умјетнине и драго камење. У многим случајевима користе капитал, али се дистанцирају од њега тако што га региструју на име пријатеља или рођака. Капитал може бити препродат за даље прање новца, стеченог криминалом - подвукао је Каран. Од почетка рада Финансијско-обавјештајног одјељења утврђено је да је у преко 1.264 фиктивне фирме у БиХ "опрано" 162 милиона марака. Пракса је била да једно или више лица на име непостојеће фирме отвори више трансакционих рачуна, у неким случајевима преко 15, и на њих свакодневно полажу готовину, коју даље преусмјеравају на рачуне постојећих фирми у БиХ или у иностранство. Каран напомиње да је послије увођења ПДВ-а број фиктивних фирми готово занемарив. - Процјењује се да се у свијету опере између два и пет одсто свјетског бруто домаћег производа, што је отприлике између 900 милијарди и 2,2 трилиона долара. Оцјене неких међународних институција су да је БиХ подложна прању новца, да се економија заснива на готовини, да је законска регулатива неуређена, а спровођење закона слабо и подложно корупцији - истакао је Каран. Д. ВРХОВAЦ-МИХAЈЛОВИЋ ПРЕСУДЕ Када је у питању кривично дјело прања новца, Суд БиХ је до сада донио 28 правоснажних пресуда, осудио 47 физичких лица, међу којима и пет жена. Осуђено је и 20 правних лица, од чега је за седам фирми забрањен рад, једној одузета имовина, а 13 правних лица је платило казну у износу од 406 хиљада марака. На затвор су осуђена 23 лица, док је за физичка лица изречена новчана казна у укупном износу од 817 хиљада марака.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.