Оштрије контроле токова новца са БиХ

Сарајево - Многе државе пооштриле су контроле и издале упозорења за финансијске токове који се односе на БиХ, слиједећи препоруку Комитета стручњака за оцјену мјера против прања новца и финансирања тероризма при Савјету Европе ("Манивал").

Комитет је тражио од БиХ да до 1. јуна усвоји измјене Кривичног закона да се не би нашла на "црној листи" земаља које подлијежу под ригорозну контролу свих финансијских токова. Како то није урађено, "Манивал" је објавио да су токови новца у БиХ несигурни, односно да постоји евентуална могућност да се користе за финансирање терористичких активности, криминала и да се у земљи може "прати новац". Став "Манивала" је потом објављен на на  веб страници "Financial Action Task Force" (FATF), чиме су државе које су под лупом "Манивала" и многе друге позване да упозоре своје финансијске институције да обрате посебну пажњу и користе опсежније мјере приликом трансакција са особама и финансијским институцијама из или у БиХ да би се утврдио ризик од "прања новца" и финансирања тероризма.

Србија је на основу става "Манивала" дала савјет свим банкама у у тој земљи да примијене унапријеђене процјењивачке мјере у вези са свим трансакцијама повезаним са БиХ. Канцеларија за превенцију прања новца у Словенији уврстила је БиХ на листу земаља које немају уведене прикладне мјере за превенцију и детекцију прања новца или финансирања тероризма или земаља у којима ове мјере нису адекватно примијењене. БиХ је тако у Словенији стављена на листу земаља са увећаним ризиком за прање новца и финансирање тероризма.

- Канцеларија је препоручила банкама, осигуравајућим друштвима и брокерским кућама да предузму прикладне мјере у вези са клијентима који имају стално боравиште или сједиште у БиХ и да обрате посебну пажњу на трансфере који долазе или излазе из ове земље - навели су званичници Словеније.

Управа за спречавање прања новца и финансирање тероризма Црне Горе сугерисала је да се обрати посебна пажња при контроли трансакција са особама и финансијским институцијама из и у БиХ да би се утврдио степен ризика од прања новца и финансирања тероризма. Македонија и Албанија су од својих финансијских институција такође затражиле да спроводе јачу контролу када је ријеч о трансакцијама са физичким и правним лицима из БиХ.

Централна банка Кипра издала је директиву институцијама које се баве пословима исплата, кредитним и е-монеџ пословима да спроведу додатне процедуре за надзор, а да у случају када немају довољно информација извјештај о сумњивој трансакцији упуте Јединици за борбу против прања новца. Израелска финансијска обавјештајна јединица упутила је став "Манивала" надзорним органима финансијских институција, адвокатима, књиговођама и релевантним владиним институцијама. Руска Финансијска обавјештајна јединица обавијестила је финансијске институције и пословне субјекте о ризицима приликом трансакција са БиХ.

Измјене Кривичног закона БиХ нису усвојене јер се инсистира на рјешењима којима се надлежности РС пребацују на БиХ. Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламента БиХ Душанка Мајкић рекла је да су захваљујући представницима БиХ у "Манивалу" који су радили мимо икакве контроле и по вољи Бошњака и тражене измјене Кривичног закона и да је тако и настао проблем.

- Кривични закон постоји и може се у овим случајевима поступати по њему. Нема разлога за то да се Кривични закон мијења, већ су нас бошњачки политичари жељели присилити на то. Постоји и Закон о спречавању прања новца. Предложене измјене закона нису и неће бити усвојене јер нема разлога да се то чини - истакла је Мајкићева и додала да нема разлога да БиХ буде на посебним листама када су у питању за финансијске трансакције.

Спорни представници

БиХ су у "Манивалу" годинама заступали Самир Омерхоџић из Агенције за осигурање БиХ, Санела Латић из Министарства правде БиХ и Борислав Чворо из Агенције за истраге и заштиту БиХ (SIPA). Душанка Мајкић у више је наврата тврдила да је делегација у нелегална јер је нису именовали ни Савјет министара, ни Предсједништво, ни Парламент БиХ.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.