Oštrije kontrole tokova novca sa BiH

Sarajevo - Mnoge države pooštrile su kontrole i izdale upozorenja za finansijske tokove koji se odnose na BiH, slijedeći preporuku Komiteta stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma pri Savjetu Evrope ("Manival").

Komitet je tražio od BiH da do 1. juna usvoji izmjene Krivičnog zakona da se ne bi našla na "crnoj listi" zemalja koje podliježu pod rigoroznu kontrolu svih finansijskih tokova. Kako to nije urađeno, "Manival" je objavio da su tokovi novca u BiH nesigurni, odnosno da postoji eventualna mogućnost da se koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti, kriminala i da se u zemlji može "prati novac". Stav "Manivala" je potom objavljen na na  veb stranici "Financial Action Task Force" (FATF), čime su države koje su pod lupom "Manivala" i mnoge druge pozvane da upozore svoje finansijske institucije da obrate posebnu pažnju i koriste opsežnije mjere prilikom transakcija sa osobama i finansijskim institucijama iz ili u BiH da bi se utvrdio rizik od "pranja novca" i finansiranja terorizma.

Srbija je na osnovu stava "Manivala" dala savjet svim bankama u u toj zemlji da primijene unaprijeđene procjenjivačke mjere u vezi sa svim transakcijama povezanim sa BiH. Kancelarija za prevenciju pranja novca u Sloveniji uvrstila je BiH na listu zemalja koje nemaju uvedene prikladne mjere za prevenciju i detekciju pranja novca ili finansiranja terorizma ili zemalja u kojima ove mjere nisu adekvatno primijenjene. BiH je tako u Sloveniji stavljena na listu zemalja sa uvećanim rizikom za pranje novca i finansiranje terorizma.

- Kancelarija je preporučila bankama, osiguravajućim društvima i brokerskim kućama da preduzmu prikladne mjere u vezi sa klijentima koji imaju stalno boravište ili sjedište u BiH i da obrate posebnu pažnju na transfere koji dolaze ili izlaze iz ove zemlje - naveli su zvaničnici Slovenije.

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Crne Gore sugerisala je da se obrati posebna pažnja pri kontroli transakcija sa osobama i finansijskim institucijama iz i u BiH da bi se utvrdio stepen rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Makedonija i Albanija su od svojih finansijskih institucija takođe zatražile da sprovode jaču kontrolu kada je riječ o transakcijama sa fizičkim i pravnim licima iz BiH.

Centralna banka Kipra izdala je direktivu institucijama koje se bave poslovima isplata, kreditnim i e-monedž poslovima da sprovedu dodatne procedure za nadzor, a da u slučaju kada nemaju dovoljno informacija izvještaj o sumnjivoj transakciji upute Jedinici za borbu protiv pranja novca. Izraelska finansijska obavještajna jedinica uputila je stav "Manivala" nadzornim organima finansijskih institucija, advokatima, knjigovođama i relevantnim vladinim institucijama. Ruska Finansijska obavještajna jedinica obavijestila je finansijske institucije i poslovne subjekte o rizicima prilikom transakcija sa BiH.

Izmjene Krivičnog zakona BiH nisu usvojene jer se insistira na rješenjima kojima se nadležnosti RS prebacuju na BiH. Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Dušanka Majkić rekla je da su zahvaljujući predstavnicima BiH u "Manivalu" koji su radili mimo ikakve kontrole i po volji Bošnjaka i tražene izmjene Krivičnog zakona i da je tako i nastao problem.

- Krivični zakon postoji i može se u ovim slučajevima postupati po njemu. Nema razloga za to da se Krivični zakon mijenja, već su nas bošnjački političari željeli prisiliti na to. Postoji i Zakon o sprečavanju pranja novca. Predložene izmjene zakona nisu i neće biti usvojene jer nema razloga da se to čini - istakla je Majkićeva i dodala da nema razloga da BiH bude na posebnim listama kada su u pitanju za finansijske transakcije.

Sporni predstavnici

BiH su u "Manivalu" godinama zastupali Samir Omerhodžić iz Agencije za osiguranje BiH, Sanela Latić iz Ministarstva pravde BiH i Borislav Čvoro iz Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA). Dušanka Majkić u više je navrata tvrdila da je delegacija u nelegalna jer je nisu imenovali ni Savjet ministara, ni Predsjedništvo, ni Parlament BiH.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.