Шпанија: Ухваћена криминална група која је за годину и по опрала више од 200 милиона евра

МАДРИД -Шпанска полиција ухапсила је вођу једне од највећих европских група које се баве прањем новца, која је повезана са нарко бандом из љетовалишта Коста дел Сол, а као покриће користила је продају врхунске вотке ресторанима.

Портпарол полиције рекао је Ројтерсу да је Џон Франсис Мориси, један од истакнутих вођа банде и шеф шпанских операција, ухапшен у понедјељак, 12. септембра.

Полиција је укупно ухапсила три лица у Шпанији и једно у Енглеској.

Група је разбијена током заједничке међународне операције Европола познате под именом "Вајтвол".

Ова криминална мрежа опрала је више од 200 милиона евра за око годину и по, што је око 350.000 евра на дан.

Мрежа је користила традиционални систем трансфера новца "хавала", који се нашироко користи у Пакистану и на Блиском истоку, а који омогућава размјену новца између трговаца или дилера или на повјерење, уз парче папира или руковањем, заобилазећи банку.

Полиција је саопштила да је Мориси повезан са ирским кланом Кинахан, нарко-бандом која је дјеловала у љетовалишту Коста де Сол и "прикупљала огромне суме новца од криминалних организација које дјелују у нашој земљи".

Он је ухапшен током операције уз помоћ оперативаца британске Агенције за национални криминал, ирске полиције, америчке Управе за борбу против наркотика /DЕА/, холандске полиције и Европола.

Полиција је саопштила да је почела да прати групу након што је заплијенила кокаин сакривен у аутомобилима у Малаги прошле године.

Ова мрежа трговала је премијум брендовима, укључујући врхунску вотку која је промовисана у луксузним ресторанима и ноћним клубовима на југу Шпаније, али је шпанска пореска агенција саопштила да та трговина "ни на који начин" није могла да подржи луксузан стил живота чланове ове мреже.

Наводи се да је ријеч о једној од највећих количина опраног новца икада откривених у Европи.

Осим тога, утврђено је да организација, која дјелује под окриљем познатог бренда алкохолних пића, пере новац и финанцира криминалне активности организовањем посебних забавних садржаја у дискотекама и ресторанима те да организација, са сједиштем у Малаги, пере близу 350.000 евра дневно.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.