Нарко-картели прали паре преко Лондона

Лондон - Слабе контроле у највећој европској банци HSBC омогућиле су мексичким нарко-картелима да оперу седам милијарди долара у САД, открила је истрага коју је покренуо амерички Сенат, пренијеле су агенције.

У опширном извјештају о банци са сједиштем у Лондону наводи се да су амерички регулатори знали да банка има слаб систем за уочавање оваквих опасности, али нису предузели никакве акције.

Шефови HSBC-а одбацили су упозорења других запослених у банци, тако да је прање новца трајало осам година, пише у извјештају.

Додаје се да су неке подружнице банке занемариле забране америчке владе о финансијским трансакцијама Ирану и другим земљама.

Како се даље наводи у извјештају, експозитуре HSBC-а у САД омогућиле су средства и банкарске услуге одређеним банкама у Саудијској Арабији и Бангладешу за које се вјерује да су учествовале у финансирању "Ал-Каиде" и других терористичких група.

Комисија америчког Сената која је спровела истрагу објавила је извјештај у понедјељак, а јуче је требало да буде обављено саслушање.

HSBC је издала саопштење у којем пише да ће се шефови банке званично извинити на саслушању.

- Ми ћемо понудити извињење, признати ове грешке, одговарати за своје акције и бити апсолутно посвећени исправљању онога што је кренуло погрешно - наводи се у саопштењу.

Сенатор Карл Лејвин, предсједник истражне комисије, рекао је да је недостатак контроле против прања новца у HSBC-у изложио САД новцу мексичких нарко-картела.

У извјештају пише да су нарко-картели прали новац кроз ову банку од 2002. до 2009. године.

Банка је у саопштењу навела да је дошло до промјене вишег менаyмента прошле године, те да је увела неке промјене како би појачала контролу у спречавању прања новца.

- Препознајемо да су наше контроле требале да буду веће и ефективније како бисмо уочили и носили се са неприхватљивим понашањем - речено је из HSBC-а.

Ова банка дјелује у 80 земаља широм свијета, а њено америчко одјељење је међу првих десет банака у САД.

Нагодба

Америчко министарство правде саопштило је да је покренуло званичну истрагу о операцијама банке, али је одбило да потврди да је у процесу нагодбе са HSBC-ом.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.