Narko-karteli prali pare preko Londona

London - Slabe kontrole u najvećoj evropskoj banci HSBC omogućile su meksičkim narko-kartelima da operu sedam milijardi dolara u SAD, otkrila je istraga koju je pokrenuo američki Senat, prenijele su agencije.

U opširnom izvještaju o banci sa sjedištem u Londonu navodi se da su američki regulatori znali da banka ima slab sistem za uočavanje ovakvih opasnosti, ali nisu preduzeli nikakve akcije.

Šefovi HSBC-a odbacili su upozorenja drugih zaposlenih u banci, tako da je pranje novca trajalo osam godina, piše u izvještaju.

Dodaje se da su neke podružnice banke zanemarile zabrane američke vlade o finansijskim transakcijama Iranu i drugim zemljama.

Kako se dalje navodi u izvještaju, ekspoziture HSBC-a u SAD omogućile su sredstva i bankarske usluge određenim bankama u Saudijskoj Arabiji i Bangladešu za koje se vjeruje da su učestvovale u finansiranju "Al-Kaide" i drugih terorističkih grupa.

Komisija američkog Senata koja je sprovela istragu objavila je izvještaj u ponedjeljak, a juče je trebalo da bude obavljeno saslušanje.

HSBC je izdala saopštenje u kojem piše da će se šefovi banke zvanično izviniti na saslušanju.

- Mi ćemo ponuditi izvinjenje, priznati ove greške, odgovarati za svoje akcije i biti apsolutno posvećeni ispravljanju onoga što je krenulo pogrešno - navodi se u saopštenju.

Senator Karl Lejvin, predsjednik istražne komisije, rekao je da je nedostatak kontrole protiv pranja novca u HSBC-u izložio SAD novcu meksičkih narko-kartela.

U izvještaju piše da su narko-karteli prali novac kroz ovu banku od 2002. do 2009. godine.

Banka je u saopštenju navela da je došlo do promjene višeg menaymenta prošle godine, te da je uvela neke promjene kako bi pojačala kontrolu u sprečavanju pranja novca.

- Prepoznajemo da su naše kontrole trebale da budu veće i efektivnije kako bismo uočili i nosili se sa neprihvatljivim ponašanjem - rečeno je iz HSBC-a.

Ova banka djeluje u 80 zemalja širom svijeta, a njeno američko odjeljenje je među prvih deset banaka u SAD.

Nagodba

Američko ministarstvo pravde saopštilo je da je pokrenulo zvaničnu istragu o operacijama banke, ali je odbilo da potvrdi da je u procesu nagodbe sa HSBC-om.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.