Разбијена балканска мрежа за прање новца

СКОПЉЕ - Криминална мрежа за прање новца, у коју је било укључено 11 Македонаца, девет Бугара и један држављанин Србије, расформирана је, саопштило је македонско Министарство унутрашњих послова.

У акцији "Aриел", коју су спровели Центар за сузбијање организованог криминала, Одјељење за финансијски криминал и Управа јавних прихода, ова криминална група сузбијена је послије вишемјесечне истраге, преносе македонски медији.

Чланови ове мреже осумњичени су да су опрали укупно 21.818.220 евра путем фиктивних фирми регистрованих на име бугарских држављана, који су потписивали лажне фактуре у периоду између 2007. и 2011. године. Овим је македонски буџет оштећен за 1.882.354 евра, наводи се у саопштењу.

Кривичне пријаве поднесене су против 21 особе, од којих је десет ухапшено и предато правосудним властима под сумњом да су починили кривична дјела утаје пореза, прања новца, злоупотребу службеног положаја, фалсификовање и уништавање административних докумената.

Извршени су претреси кућа и канцеларија шесторице осумњичених, при чему је заплијењена документација и компјутери, као важни предмети истраге.

Према наводима медија, ухапшени су Б. М. (33) из Берова, М. К. (49), С. И. (32), В. A. (49), З. Н. (53), З. М. (29), С. Г. (52), М. М. (58), Ј. М. (49), Б. Г. (35), сви из Скопља.

Они су бланко потписивали лажне фактуре за пренос новца у фиктивне фирме бугарске криминалне групе, који су узимали провизију од пет до десет одсто, у зависности од висине подигнуте готовине.

"Душанбос"

Девет бугарских држављана су оснивачи и директори десетак фиктивних фирми, а, како се сазнаје, једини Србин међу њима осумњичен за прање новца је Д. К., власник фирме "Душанбос" са сједиштем у Скопљу.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.