Razbijena balkanska mreža za pranje novca

SKOPLjE - Kriminalna mreža za pranje novca, u koju je bilo uključeno 11 Makedonaca, devet Bugara i jedan državljanin Srbije, rasformirana je, saopštilo je makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U akciji "Ariel", koju su sproveli Centar za suzbijanje organizovanog kriminala, Odjeljenje za finansijski kriminal i Uprava javnih prihoda, ova kriminalna grupa suzbijena je poslije višemjesečne istrage, prenose makedonski mediji.

Članovi ove mreže osumnjičeni su da su oprali ukupno 21.818.220 evra putem fiktivnih firmi registrovanih na ime bugarskih državljana, koji su potpisivali lažne fakture u periodu između 2007. i 2011. godine. Ovim je makedonski budžet oštećen za 1.882.354 evra, navodi se u saopštenju.

Krivične prijave podnesene su protiv 21 osobe, od kojih je deset uhapšeno i predato pravosudnim vlastima pod sumnjom da su počinili krivična djela utaje poreza, pranja novca, zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje i uništavanje administrativnih dokumenata.

Izvršeni su pretresi kuća i kancelarija šestorice osumnjičenih, pri čemu je zaplijenjena dokumentacija i kompjuteri, kao važni predmeti istrage.

Prema navodima medija, uhapšeni su B. M. (33) iz Berova, M. K. (49), S. I. (32), V. A. (49), Z. N. (53), Z. M. (29), S. G. (52), M. M. (58), J. M. (49), B. G. (35), svi iz Skoplja.

Oni su blanko potpisivali lažne fakture za prenos novca u fiktivne firme bugarske kriminalne grupe, koji su uzimali proviziju od pet do deset odsto, u zavisnosti od visine podignute gotovine.

"Dušanbos"

Devet bugarskih državljana su osnivači i direktori desetak fiktivnih firmi, a, kako se saznaje, jedini Srbin među njima osumnjičen za pranje novca je D. K., vlasnik firme "Dušanbos" sa sjedištem u Skoplju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.