Пословање Хипо Aлпе Aдрија банке на провјери

ПОДГОРИЦA - Црногорска Управа за спречавање прања новца испитује пословање Хипо Aлпе Aдрија банке у Подгорици због сумње да су милионске трансакције и аранжмани те банке са ланцем фирми повезане са особама које се доводе у везу са Дарком Шарићем, осумњиченим за шверц кокаина, јавили су црногорски медији.

Директор Управе за спречавање прања новца Предраг Митровић потврдио је да се трансакције испитују и да неке од њих имају "статус сумњивих" и да су као такве под пажњом надлежних државних органа.

Митровић је, позивајући се на Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, рекао да, у овој фази, информације о тим трансакцијама представљају службену тајну.

Према писању медија, фирме са егзотичних адреса биле су гаранти обично високим депозитима "у кешу" за кредите које је повлачила "Мат компани" из Пљеваља, а Хипо Aлпе Aдрија банка је служила као посредник за легализацију новца прикупљеног од оф-шор компанија.

Црногорски "Монитор" је објавио шему трансакција из које се види да су у периоду од 2008. до децембра 2009. године, преко Хипо Aлпе Aдрија банке и Хипо Aлпе Aдрија лизинга, пљеваљске компаније "Мат компани", власника Јовице Лончара, "Матенико ЛЦЦ", власништво Лончара и Мира Мрдака, као и "Максимус шипинг" и "Секондо Порто шипинг" Драгана Дудића, подизале милионске кредите на основу положених готовинских износа компанија са Делваре и Маршалских острва.

По одобрењу управе банке, ти кредити су, послије сачињених анекса уговора, враћани оф-шор компанији "Флисајд трејдинг" и "Минтфлауери", са Маршалских острва, у власништву младог студента Дамјана Дудића.

Такве трансакције су, најблаже речено, неуобичајене и у неуређеном свијету, док су у уређенијим системима предмет контрола служби које се баве спречавањем финансијских малверзација, констатовали су медији, наводећи да Централна банка Црне Горе и Управа имају документа о тим трансакцијама.

- Кредити које су Хипо Aлпе Aдрија банка и Хипо Aлпе Aдрија лизинг одобравали тим компанијама крећу се од милион до седам милиона евра, а један од посљедњих аранжмана одобрен је у јеку истраге против Дарка Шарића, 30. децембра 2009. године, и износио је близу три милиона евра - објавио је "Монитор".

Већина кредита одобрена је за обртна средства, а у име банке потписивали су их директор Кристијан Тоетл и Тарик Телаћевић, док је "Мат компани" заступао Мухамед Делагија.

Финансијска истрага против Шарића и његових сарадника, осумњичених за међународни шверц кокаина и прање новца, обухватила је и неке банке у Србији, чија имена нису објављена. 

Српске власти одузеле су 18 објеката и једно предузеће, а истражују бројне трансакције, потврдио је државни секретар у Министарству правде Слободан Хомен.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.