Poslovanje Hipo Alpe Adrija banke na provjeri

PODGORICA - Crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca ispituje poslovanje Hipo Alpe Adrija banke u Podgorici zbog sumnje da su milionske transakcije i aranžmani te banke sa lancem firmi povezane sa osobama koje se dovode u vezu sa Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc kokaina, javili su crnogorski mediji.

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović potvrdio je da se transakcije ispituju i da neke od njih imaju "status sumnjivih" i da su kao takve pod pažnjom nadležnih državnih organa.

Mitrović je, pozivajući se na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, rekao da, u ovoj fazi, informacije o tim transakcijama predstavljaju službenu tajnu.

Prema pisanju medija, firme sa egzotičnih adresa bile su garanti obično visokim depozitima "u kešu" za kredite koje je povlačila "Mat kompani" iz Pljevalja, a Hipo Alpe Adrija banka je služila kao posrednik za legalizaciju novca prikupljenog od of-šor kompanija.

Crnogorski "Monitor" je objavio šemu transakcija iz koje se vidi da su u periodu od 2008. do decembra 2009. godine, preko Hipo Alpe Adrija banke i Hipo Alpe Adrija lizinga, pljevaljske kompanije "Mat kompani", vlasnika Jovice Lončara, "Mateniko LCC", vlasništvo Lončara i Mira Mrdaka, kao i "Maksimus šiping" i "Sekondo Porto šiping" Dragana Dudića, podizale milionske kredite na osnovu položenih gotovinskih iznosa kompanija sa Delvare i Maršalskih ostrva.

Po odobrenju uprave banke, ti krediti su, poslije sačinjenih aneksa ugovora, vraćani of-šor kompaniji "Flisajd trejding" i "Mintflaueri", sa Maršalskih ostrva, u vlasništvu mladog studenta Damjana Dudića.

Takve transakcije su, najblaže rečeno, neuobičajene i u neuređenom svijetu, dok su u uređenijim sistemima predmet kontrola službi koje se bave sprečavanjem finansijskih malverzacija, konstatovali su mediji, navodeći da Centralna banka Crne Gore i Uprava imaju dokumenta o tim transakcijama.

- Krediti koje su Hipo Alpe Adrija banka i Hipo Alpe Adrija lizing odobravali tim kompanijama kreću se od milion do sedam miliona evra, a jedan od posljednjih aranžmana odobren je u jeku istrage protiv Darka Šarića, 30. decembra 2009. godine, i iznosio je blizu tri miliona evra - objavio je "Monitor".

Većina kredita odobrena je za obrtna sredstva, a u ime banke potpisivali su ih direktor Kristijan Toetl i Tarik Telaćević, dok je "Mat kompani" zastupao Muhamed Delagija.

Finansijska istraga protiv Šarića i njegovih saradnika, osumnjičenih za međunarodni šverc kokaina i pranje novca, obuhvatila je i neke banke u Srbiji, čija imena nisu objavljena. 

Srpske vlasti oduzele su 18 objekata i jedno preduzeće, a istražuju brojne transakcije, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.