Новац од шверца дроге прали кроз некретнине

Бањалука - Имовина вишемилионске вриједности, односно новац, те скупоцјена возила и некретнине, блокирани су у склопу међународне операције, која је у БиХ реализована акцијом “Балкански картел”.

Изведени су претреси на укупно 28 локација, кућа, станова и предузећа, а тужиоци из пет држава које су укључене у истрагу, укључујући и БиХ, договарају даље активности на процесуирању особа осумњичених за прање новца.

“У међународној акцији, у којој је учествовала и БиХ, представници тужилаштава и агенција за спровођење закона прикупљају доказе за процесуирање особа осумњичених за прање новца у великим износима, путем улагања у некретнине у више земаља, а који потиче из кријумчарења дроге”, потврђено је из Тужилаштва БиХ.

Како су прецизирали, међународна мрежа особа осумњичених за прање новца је идентификована радом институција Холандије, Белгије, Шпаније, Словеније и БиХ, уз помоћ и сарадњу ЕУРОЈУСТ-а и ЕУРОПОЛ-а.

“Након оперативног плана, договорен је заједнички почетак акције, која је у уторак истовремено реализована у свих пет земаља, од чега је дио активности реализован у БиХ у оквиру операције 'Балкански картел'“, кажу из Тужилаштва БиХ, те додају да се сумња се да је блокирана имовина стечена криминалом.

Како су “Независне” јуче објавиле, у склопу ове акције у БиХ је претресено  пет локација, а на рачунима једног правног и једног физичког лица блокирано је више од 400.000 марака. Осим тога, припадници Државне агенција за истраге и заштиту (СИПА) су због прања новца претресали стамбене и помоћне објекте, као и возила на подручју Мркоњић Града.

Из Федералне управе полиције (ФУП) саопштено је да су њихови припадници по судској наредби извршили више претреса стамбених и пословних објеката на подручју Кантона Сарајево. Како је објављено, у склопу акције, наводно, истражују активности браће Мирзе и Ервина Гачанина из Сарајева. Они се, наводно, повезују са Сарајлијама Смаилом Шикалом и Давидом Цуфајем, који су ухапшени у двије велике акције у Перуу због дроге.

Наиме, Шикало је ухапшен ове године када је заплијењена тона и по кокаина. Према писању перуанских медија, Цуфај је био једна од најважнијих особа у нарко-клану који је из Латинске Америке дистрибуисао дрогу у Европу. У јануару 2017, са петорицом Перуанаца, кокаин скривен у пакетима шпаргли покушао је пребацити у Амстердам. Вриједност заплијењеног кокаина тада је процијењена на четири милиона долара. Тада је ухапшен, а недавном одлуком суда пуштен је на слободу.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.