ЕУ пријети БиХ сивом листом, дознаке из иностранства доведене у питање

САРАЈЕВО – БиХ је у опасности да изгуби прилику да добије повољније услове за новчане трансакције с ЕУ ако доспије на сиву листу на којој се налазе земље које нису испуниле услове за борбу против прања новца, упозорили су у Делегацији ЕУ у Сарајеву.

Како је саопштено, због низа недостатака у систему за спречавање прања новца и борбу против финансирања тероризма у БиХ, БИХ је у фебруару прошле године ушла у једногодишњи период посматрања од стране Радне групе за финансијско дјеловање против прања новца (ФАТФ), која се бави надзором спречавања прања новца и финансирање тероризма.

"Поменути једногодишњи период посматрања истиче за неколико седмица. Уколико не буде остварен значајан напредак у отклањању недостатака које је истакао Манивол (MONEYVAL), постоји висока вјероватноћа да ће ФАТФ уврстити Босну и Херцеговину на листу јурисдикција под појачаним надзором", саопштили су, појаснивши да се ради о стављању БиХ на "Сиву листу".

Уврштавање на сиву листу имало би непосредне и конкретне посљедице на пословне субјекте, банке, платни промет, инвестиције и економски кредибилитет Босне и Херцеговине, а упозоравају да би утицало на приступ међународним финансијским тржиштима и трансакцијама, приватне комерцијалне активности, као и јавне фискалне послове.

"Стога је потребно да надлежне институције у Босни и Херцеговини дјелују хитно, односно да приступе усвајању два закона на државном нивоу – Закона о одузимању и управљању имовином, те Закона о циљаним финансијским санкцијама за тероризам, финансирање тероризма и пролиферацију оружја за масовно уништење. Успостављање регистра стварних власника правних лица у Босни и Херцеговини је такође нешто на што се одавно чека, а захтијева хитно дјеловање ентитета и Брчко дистрикта", навели су они.

Додали су да је БиХ остварила одређене помаке у јачању свог оквира за спречавање прања новца и борбу против финансирања тероризма, укључујући усвајање Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је уједно био један од кључних закона на европском путу земље.

"Такође поздрављамо успоставу Сталног координационог тијела за спречавање прања новца и борбу против финансирања тероризма и спречавање пролиферације оружја за масовно уништење, које окупља представнике надлежних институција са свих нивоа власти у БиХ, као и недавно усвајање Правилника о проведби Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма", навели су, преносе Независне новине. 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.