Џимс Мејл: Тужиоци се плаше финансијске истраге

Највећи недостатак финансијских истрага у Републици Српској и БиХ је то што истражиоци и тужиоци доказују само постојање, односно елементе кривичног дјела и да је прекршен неки закон, а не посвећују пажњу имовинској користи која је стечена тим дјелом.

То је у интервју за "Глас Српске" рекао савјетник за истраге финансијског криминала у криминалистичкој обуци америчког Министарства правде (USDOJ/ICITAP)Џимс Мејл.

- Чак и кад се обави финансијска истрага, у односу на СAД и другдје, у БиХ се докази презентују на другачији начин, што утиче на велики број оптужница које падају - казао је Мејл, који учествује у обуци инспектора Министарства унутрашњих послова РС у оквиру припрема за спровођење Закона о одузимању имовине стечене кривичним дјелом.

* ГЛAС: Да ли сте за ових неколико дана, колико боравите у МУП-у РС, успјели да сагледате главне проблеме са којима се инспектори суочавају при вођењу истрага у случајевима финансијског криминала?

МЕЈЛ: То није сврха овог семинара. Ми говоримо о различитим праксама и методима који нису у употреби у РС и БиХ, а могу се користити у раду полицијских службеника. Овдје се често доказују елементи постојања кривичног дјела из области финансијског криминала, а мање се ради на доказивању остварене користи кроз то кривично дјело. Највећа разлика истраге овдје у односу на СAД је недовољно коришћење финансијске истраге, нарочито у кривичним дјелима из области злоупотреба дрога и слично. Недовољно се ради на доказивању тога на који начин је осумњичена или оптужена особа стекла имовину прије него је ухваћена за кривично дјело.

* ГЛAС: Који су главни недостаци у методологији и раду инспектора у РС?

МЕЈЛ: Као недостатак може се навести то што се довољно добро не прати ток новца остварен кроз кривично дјело. То није проблем у РС, већ и другдје, као и у другим надлежностима у БиХ, поготово на државном нивоу. Чак и кад се обави истрага, начин на који се докази овдје у односу на СAД презентују често утиче на велики број оптужница које падају. Рецимо, када се истражује трговина дрогама или оружјем, истрага се обично фокусира на доказивање тог кривичног дјела, а не на откривање имовинске користи која је стечена и на који начин. Нико не доказује откуда неком осумњиченом огромна имовина већ само да је починио неко кривично дјело. МУП РС давно је препознао тај проблем и зато је у РС усвојен Закон о одузимању имовине стечене кривичним дјелом. Осим тога, да би побољшао финансијску истрагу, МУП РС основао је Јединицу за финансијске истраге. Желимо да члановима те јединице пренесемо начине и методе финансијске истраге из СAД, да бисмо им помогли у раду.

* ГЛAС: Које методе у истрагама из СAД ћете им пренијети?

МЕЈЛ: Представићемо методе којима се директно утврђује финансијски профил неког лица, односно шта имају, шта дугују, колико и шта троше мјесечно. Ријеч је о нешто тежим, али не тако сложеним процедурама које омогућавају детаљну анализу финансијске документације на основу које би се идентификовала имовина која би била предмет одузимања. Према тим методама, од укупне вриједности имовине осумњичене особе, која се добије том анализом, одузима се легалан и познат извор прихода, да бисмо показали да то лице посједује више имовине него што има пријављен приход. Инспектори МУП-а РС биће обучени да се користе методима који се примјењују у СAД у оквиру припрема за спровођење Закона о одузимању имовине стечене кривичним дјелом. Циљ ове обуке је да се помогне припадницима МУП-у РС да спроводе финансијске истраге. На семинару имамо практичне вјежбе из корупције, трговине дрогама. Полазници ће конкретно морати да докажу елементе кривичног дјела, али и токове новца и имовинску корист стечену кривичним дјелом, те да докажу која је то имовина коју треба одузети јер је нелегално стечена.

* ГЛAС: Колико је темељна истрага важна у процесуирању случајева финансијског криминала?

МЕЈЛ: Финансијска истрага сваку чињеницу, оптужбу мора да подржи доказом, односно неким комадом папира који доказује чињеницу оптужења. Значи, све мора да се заснива на документацији која доказује оптужбе да је почињено кривично дјело. Истрага је сложена, али не тешка и захтијева одговарајући истражни напор истражиоца и тужилаца. Све почиње од праћења финансијских трагова који воде даље до других трагова. Циљ је да се у свим кривичним дјелима утврди вриједност имовине осумњиченог и како је до ње дошао.

* ГЛAС: Већина случајева привредног криминала у РС је у судовима завршила ослобађајућом пресудом. Експерти сматрају да су узрок томе лоша истрага и танки докази тужилаштава представљени суду. Слажете ли се са тим?

МЕЈЛ: Вјерујем да је разлог што се "слика пола слике", односно доказује пола дјела. Доказује се да је неко прекршио норме и законе, а мање се посвећује пажња финансијским зарадама оствареним тим кршењима закона. Основни мотив кривичног дјела из привредног криминала је стицање финансијске користи и одузимање имовине је највећа казна, већа од затворске казне. Тог искуства одузимања имовине стечене на такав начин овдје нема. Рецимо, овдје се када се неко открије и ухвати са пола килограма дроге, одузима дрога и новац зарађен препродајом исте, али нико није доказивао откуда тој особи рецимо двије или три куће или скупоцјен аутомобил. Зато је неопходно уско оспособити истражиоце да реконструишу приходе оптуженог и да могу доказати да је он живио много бољим стандардом него што му то дозвољавају легално стечени приходи. Aко имате добро оспособљене људе који знају шта да траже и прате, онда не може да падне оптужба. У финансијској истрази скоро све се заснива на материјалним доказима, а веома мало на изјавама свједока. Изјаве свједока нису кључне. Такав приступ истрази захтијева промјену свијести, нема ништа "на мишиће", нема ништа "данас". Захтјева стрпљивост и дуг рад. Да би оптужница остала, мора се доказати да је неко стекао корист кривичним дјелом и колику.

* ГЛAС: Колика је одговорност тужилаца који руководе истрагама, а колика самих истражиоца?

МЕЈЛ: Одговорност тужилаца, па и оних који воде истраге овдје је да што квалитетније контролишу истрагу да би се прикупили што бољи и већи докази. Морају да обезбиједе да се ти докази представе на начин да тачно докажу како, на који начин је почињено кривично дјело и каква је корист стечена њиме. Вјерујем да су тужиоци затрпани предметима, али мора се схватити да они нису економисти и често нису упознати са предметима финансијске истраге и то може бити разлог што доказе не показују суду на прави начин. Осим тога, на неки начин се плаше да воде финансијску истрагу. Тужиоци докажу да је прекршен неки закон, али не успијевају да докажу финансијску корист стечену тим кривичним дјелом.

Капацитети РС

* ГЛAС: Може ли РС са садашњим капацитетима и истражиоцима, посебно у МУП-у, успјешно остварити започети пројекат одузимања имовине стечене криминалом?

МЕЈЛ: Немам сумње да Република Српска са капацитетима које посједује може успјешно да изведе и заврши започете финансијске истраге. Имате одличног шефа Јединце за финансијске истраге. Осим тога, постоји и воља и храброст за то. РС је усвојила Закон о одузимању имовине стечене кривичним дјелом. Aко Јединица овај закон примијени правилно и почне да одузима имовину стечену кривичним, дјелом промијениће се на боље пракса у области финансијских истрага.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.