Блокирано сумњивих 8,6 милиона марака

Бањалука - Финансијско-обавјештајном одјељењу (ФОО) Државне агенције за истраге и заштиту (SIPA) БиХ у току 2011. године пријављене су трансакције вриједности око 14,74 милијарде КМ, а ФОО је због сумње у прање новца привремено обуставио трансакције у износу вишем од 8,6 милиона марака.

Наведено је то у нацрту прилога институција БиХ за редовни годишњи извјештај о напретку БиХ у процесу европских интеграција, а који је израдила Дирекција за европске интеграције, а усвојио Савјет министара БиХ.

- Током 2011. године полицијски службеници - истражиоци ФОО-а су обрађивали укупно 27 предмета са сумњом на прање новца - наведено је у овом документу.

Додаје се да је на крају прошле године ријешено 12 предмета, од чега је у седам случајева поднијет извјештај надлежним тужилаштвима о почињеном кривичном дјелу, у три случаја је достављена информација надлежним тужилаштвима, а у два извјештај о предузетим мјерама и радњама.

- Због сумње у прање новца, а на основу законског овлашћења, укупно је издат 31 налог за привремено обустављање трансакција, и то у износу од 6.572.767 марака и 1.013.948 евра - наводи се и додаје да су обустављене и поједине трансакције у канадским доларима, хрватским кунама и америчким доларима.

Наведено је и да је током прошле године у ФОО-у укупно запримљено 313.193 пријављене трансакције у укупном износу од 14.741.556.755 марака.

- Од укупног броја, 184 пријаве се односе на сумњиве трансакције, и то од стране банака 152, а од осталих обвезника 32 пријаве сумњивих трансакција - истакнуто је.

Додаје се да су сумњиве трансакције пријављиване од самих банака, као и од агенција за банкарство.

- Од других обвезника евидентиране су укупно 32 пријаве сумњивих трансакција, и то осам пријава лизинг кућа, 11 пријава пошта, седам од стране комисија за вриједносне папире и Регистра вриједносних папира, четири од микрокредитних организација, те двије од осталих тијела - наведено је.

На основу рада по отвореним предметима, из 2011. године и ранијих година сачињене су и прослијеђене укупно 92 анализе и информације са потврђеном или проширеном сумњом која је изражена од обвезника и које су прослијеђене надлежним на даље поступање.

- Пет анализа прослијеђено је Тужилаштву БиХ, 14 анализа прослијеђено је Одсјеку за истраживање и спречавање кривичних дјела прања новца унутар ФОО-а, 37 информација страним финансијско-обавјештајним јединицама, четири информације упућене су другим одјељењима унутар SIPA и 36 информација другим надлежним полицијским и пореским институцијама и тијелима - истакнуто је.

У овом документу се наводи да је Управа за индиректно опорезивање БиХ у 2011. години евидентирала пренос готовог новца, трансакције, преко државне границе у износу од 1,91 милијарду марака, док је у 2010. години евидентирала 3,24 милијарде марака.

Истиче се да МУП РС води активности о питању прања новца.

- МУП и даље предузима активности одузимања нелегално стечене имовине, а у 2011. години је у више акција у сарадњи са земљама региона привремено одузета имовина у вриједности већој од 4.000.000 марака - наведено је у документу.

Додаје се да је дио средстава на банковним рачунима замрзнут у сарадњи са SIPA, те подсјећа да је МУП РС детектовао и замрзнуо око два милиона евра имовине организоване криминалне групе Дарка Шарића.

У овом документу је наведено да се вршење обуке припадника агенција за спровођење закона, које третирају проблематику прања новца и финансирања терористичких активности, имплементира континуирано.

Запослени

Додаје се и да је према важећем правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији SIPA прописано да у ФОО буде укупно 39 радних мјеста и то: 20 полицијских службеника, 15 државних службеника, четири запослена.

ФОО је на дан 31. децембар 2011. године имао 28 запослених.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.