Blokirano sumnjivih 8,6 miliona maraka

Banjaluka - Finansijsko-obavještajnom odjeljenju (FOO) Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH u toku 2011. godine prijavljene su transakcije vrijednosti oko 14,74 milijarde KM, a FOO je zbog sumnje u pranje novca privremeno obustavio transakcije u iznosu višem od 8,6 miliona maraka.

Navedeno je to u nacrtu priloga institucija BiH za redovni godišnji izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija, a koji je izradila Direkcija za evropske integracije, a usvojio Savjet ministara BiH.

- Tokom 2011. godine policijski službenici - istražioci FOO-a su obrađivali ukupno 27 predmeta sa sumnjom na pranje novca - navedeno je u ovom dokumentu.

Dodaje se da je na kraju prošle godine riješeno 12 predmeta, od čega je u sedam slučajeva podnijet izvještaj nadležnim tužilaštvima o počinjenom krivičnom djelu, u tri slučaja je dostavljena informacija nadležnim tužilaštvima, a u dva izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

- Zbog sumnje u pranje novca, a na osnovu zakonskog ovlašćenja, ukupno je izdat 31 nalog za privremeno obustavljanje transakcija, i to u iznosu od 6.572.767 maraka i 1.013.948 evra - navodi se i dodaje da su obustavljene i pojedine transakcije u kanadskim dolarima, hrvatskim kunama i američkim dolarima.

Navedeno je i da je tokom prošle godine u FOO-u ukupno zaprimljeno 313.193 prijavljene transakcije u ukupnom iznosu od 14.741.556.755 maraka.

- Od ukupnog broja, 184 prijave se odnose na sumnjive transakcije, i to od strane banaka 152, a od ostalih obveznika 32 prijave sumnjivih transakcija - istaknuto je.

Dodaje se da su sumnjive transakcije prijavljivane od samih banaka, kao i od agencija za bankarstvo.

- Od drugih obveznika evidentirane su ukupno 32 prijave sumnjivih transakcija, i to osam prijava lizing kuća, 11 prijava pošta, sedam od strane komisija za vrijednosne papire i Registra vrijednosnih papira, četiri od mikrokreditnih organizacija, te dvije od ostalih tijela - navedeno je.

Na osnovu rada po otvorenim predmetima, iz 2011. godine i ranijih godina sačinjene su i proslijeđene ukupno 92 analize i informacije sa potvrđenom ili proširenom sumnjom koja je izražena od obveznika i koje su proslijeđene nadležnim na dalje postupanje.

- Pet analiza proslijeđeno je Tužilaštvu BiH, 14 analiza proslijeđeno je Odsjeku za istraživanje i sprečavanje krivičnih djela pranja novca unutar FOO-a, 37 informacija stranim finansijsko-obavještajnim jedinicama, četiri informacije upućene su drugim odjeljenjima unutar SIPA i 36 informacija drugim nadležnim policijskim i poreskim institucijama i tijelima - istaknuto je.

U ovom dokumentu se navodi da je Uprava za indirektno oporezivanje BiH u 2011. godini evidentirala prenos gotovog novca, transakcije, preko državne granice u iznosu od 1,91 milijardu maraka, dok je u 2010. godini evidentirala 3,24 milijarde maraka.

Ističe se da MUP RS vodi aktivnosti o pitanju pranja novca.

- MUP i dalje preduzima aktivnosti oduzimanja nelegalno stečene imovine, a u 2011. godini je u više akcija u saradnji sa zemljama regiona privremeno oduzeta imovina u vrijednosti većoj od 4.000.000 maraka - navedeno je u dokumentu.

Dodaje se da je dio sredstava na bankovnim računima zamrznut u saradnji sa SIPA, te podsjeća da je MUP RS detektovao i zamrznuo oko dva miliona evra imovine organizovane kriminalne grupe Darka Šarića.

U ovom dokumentu je navedeno da se vršenje obuke pripadnika agencija za sprovođenje zakona, koje tretiraju problematiku pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, implementira kontinuirano.

Zaposleni

Dodaje se i da je prema važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji SIPA propisano da u FOO bude ukupno 39 radnih mjesta i to: 20 policijskih službenika, 15 državnih službenika, četiri zaposlena.

FOO je na dan 31. decembar 2011. godine imao 28 zaposlenih.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.