Detalji akcije „ATM“: U BiH oprani milioni evra iz Slovenije, na meti policije desetine ljudi
ZENICA - Međunarodnom akcijom “ATM” koju sprovodi Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) na području BiH je obuhvaćeno osam osoba koje su osumnjičene da su u saradnji s kriminalcima iz Slovenije učestvovale u pranju nelegalnog novca putem bankomata, te drugih bankarskih transakcija i ulaganja u fiktivne poslove, potvrđeno je “Glasu Srpske”.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je nelegalno zarađen novac u Sloveniji preko BiH opran i ponovo vraćen u zemlju porijekla u legalne tokove te da su osumnjičeni bili dio dobro organizovane kriminalne grupe.
Prema pisanjima pojedinih medija u Sloveniji, akcijom su obuhvaćene i neke osobe iz svijeta biznisa u toj zemlji, a sumnja se da su osumnjičeni oprali milione evra nezakonito zarađenog novca.
Iz Tužilaštva BiH, po čijoj naredbi se i sprovodi akcija je saopšteno da se u ovom slučaju istražuju veliki transferi novca sa područja Slovenije u BiH.
- Novac je prebacivan za navodno i fiktivno realizovane poslove u oblasti građevinarstva, kao i druge poslove. Nakon toga je ponovo transferisan iz BiH u Sloveniju od strane više osoba BiH, te na taj način stavljan u legalne novčane tokove - saopšteno je iz Tužilaštva BiH.
Napominju da je istraga vođena u koordinaciji sa kolegama iz partnerskih institucija Slovenije koje su određene istražne aktivnosti, koje se odnose na veliki broj pretresa i lišenja slobode, preduzeli na teritoriji ove zemlje, članice EU.
Kako je saopšteno iz SIPA u okviru akcije “ATM” na području Sarajeva i Zenice vrše se pretresi na 13 lokacija, a u Sloveniji se pretresa više od 70 lokacija. Naveli su da je u Sloveniji više od 50 osumnjičenih meta hapšenja.
- Pretresi se na području Sarajeva i Zenice vrše po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH u saradnji sa policijskim službenicima ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona (ZDK). Sve aktivnosti se sprovode zbog sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca- saopšteno je iz SIPA.
Dodaju da su ove aktivnosti započete u februaru 2022. godine, te da su rezultat rada zajedničkog istražnog tima SIPA i Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva Slovenije i Policije Slovenije.
- U toku su i aktivnosti na prikupljanju podataka o novčanim sredstvima koja osumnjičena lica posjeduju na računima banaka i sefovima u kojima eventualno drže novčana sredstva-rekli su u SIPA.
Naglasili su da su sve aktivnosti zajedničkog istražnog tima realizovane uz pomoć Agencija Evropske unije za saradnju u oblasti krivičnog pravosuđa - Eurodžast.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.
