Ухапшени "банкари" који су створили систем у сјени, криминалцима "опрали" милионе евра

МАЛАГА - Уз подршку Еурополовог центра за финансијски и економски криминал, шпанска и њемачка полиција разбили су криминални ланац за прање новца који је водио паралелни банкарски систем за криминалце.

Три особе су ухапшене као резултат акције у Малаги у Шпанији 30. марта, чији детаљи су тек сада објављени из оперативних разлога.

Тројица осумњичених су у бијегу од њемачких власти од 2021., а међу ухапшенима се налази и вођа криминалне организације - њемачки држављанин руског поријекла.

Вјерује се да су осумњичени водили банкарски систем у сјени који је провео стотине милиона еура криминалних трансакција изолованих од било каквих надзорних механизама који управљају правним финансијским системом.

Осумњичени су "процесуирали" велике количине готовине кроз овај паралелни систем, помажући криминалцима да оперу своју незакониту зараду и финансирају активности углавном повезане са трговином дроге.

Вођа ове криминалне групе преговарао би о провизији до 5 посто за сваки опрани милион еура, са профитом који се процјењује на више од 250.000 евра дневно.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.