Лишене слободе 24 особе због сумње на утају и прање новца

Београд - Припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а и ПУ Врање су на подручју више градова Србије лишили слободе 24 особе, због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела злоупотреба службеног положаја, пореска утаја и прање новца и на тај начин буџет Србије оштетили за више од пет милиона евра, саопштено је данас из МУП.

У наставку акције на сузбијању корупције и пореских кривичних дјела припадници МУП и ПУ Врање су, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом из Београда и Пореском полицијом, спровели акцију на подручју Београда, Врања, Шапца, Ваљева, Сремске Митровице, Крагујевца, Краљева и Ужица.

Осумњичени који су лишени слободе су, како је саопштено, себи прибавили противправну имовинску корист у износу већем од 27 милиона евра, а буџет Србије оштетили за износ већи од пет милиона евра за неплаћене порезе и доприносе.

Слободе су лишени директор “Мега Хаус” и “Мега бук” из Београда Зоран М. (54) и власник привредног друштва “Де Лука” Београд - Кипар и “Лакеми” Кипар Дејан П. (42) из Београда.

Слободе су лишени и оснивач и директор “Магна карте” из Београда Зоран А. (49), директор београдског предузећа “Еуроинтеграл” Зоран Т. (54) који је из Ваљева, директор “Њу волд прогрес ЕУ” из Београда и предсједник Удружења “Гем колекшн клаб” Владимир Д. (33) и директор “Стивјорк” из Ваљева Стеван Ј. (46).

Полиција је лишила слободе и директора предузећа “Бизнис тим” из Београда Жељка Ж. (39) који је из Крагујевца, оснивача и првог директора привредног друштва “Бизнис тим” из Београда Миладина Д. (57), заступника привредног друштва “Мегабук”-огранак Краљево Јадранку Д.В. (54) из Шапца.

Сумња се да су припадници наведене криминалне групе, од 1. јануара 2004. до 31. децембра 2011. године, по унапријед постигнутом договору, вршили регистрацију привредних субјеката.

Како се додаје у саопштењу, осумњичени су преко тих привредних субјеката грађане Србије, али и Македоније, БиХ, Албаније, Црне Горе и Хрватске учлањивали у пирамидално Удружење грађана “Гем колекшн клаб” уз уплату износа од 2.290 евра по члану за наводно стручно усавршавање и куповину књиге “Успешан пут”.

Осумњичен су, како се додаје, проналазили друга физичка лица на идентичан начин, како би структуру пирамидалне организације проширили и на тај начин увећали своју зараду. Потом су, на основу фиктивно испостављених фактура за наводно пружене маркетинг услуге и испитивање тржишта, преко више десетина маркетиншких агенција и привредних друштава на територији Србије, чијим су реалним пословањем управљала осумњичена лица, дијелом вршили себи исплату у готовом новцу.

Дио новца од продатих књига су усмјеравали на основу фиктивних фактура о наводно плаћеним ауторским правима за књигу “Пут ка успеху” према нерезидентним привредним друштвима - такозваним “Оф шое” компанијама, које су отварали на Кипру и Британским Дјевичанским Острвима.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.