У БиХ опрано 30,4 милиона КМ

Сарајево - У БиХ је током прошле године "опрано" 30,44 милиона марака, што је за 84 одсто више него у 2011. години, а задржане су традиционалне технике "прања" кроз банкарски сектор, извлачење новца из привредних друштава путем офшор компанија, кријумчарење готовине и слично.

"Прање" новца

Финансијско-обавјештајно одјељење Државне агенције за истраге и заштиту (SIPA) БиХ регистровало је 13 кривичних дјела, три мање него 2011. године и поднијело седам извјештаја против 36 особа и 14 правних лица.

- Иако је регистровано мање кривичних дјела, укупан износ "опраног" новца обухваћен извјештајима износи више од 30,44 милиона КМ, што је за 84 одсто више у односу на 2011. годину, када је тај износ био 16,50 милиона - наведено је у извјештају о стању безбједности у БиХ у 2012. години који је усвојио Савјет министара.

Истиче се да материјална штета проузрокована почињеним кривичним дјелима износи 24.672.838 КМ, што је знатно више у односу на упоредни период када је била 1.586.122 КМ.

Због сумње на "прање" новца, а на основу законског овлашћења, у 2012. години издато је 18 налога за привремено обустављање трансакција.

- Рјешењем Суда БиХ и Окружног суда Бањалука, новчана средства у износу од 1.354.917 КМ, 155.811 евра и 1.071.428 куна привремено су одузета и депонована на трансакцијски рачун до окончања поступка - подаци су ресора безбједности.

Истиче се да је и даље присутна појава да криминогена лица новац стечен незаконитим активностима, као што су утаја пореза, кријумчарење високотарифне робе, наркотика и слично, настоје да што прије легализују.

Један од уобичајених начина "прања" новца и даље је улагање у покретну имовину (аутомобиле, јахте) и непокретну имовину, као што су земљишта и станови.

- Како би прикрили поријекло нелегалног новца, поједина криминогена лица са простора БиХ и даље избјегавају да новац стављају на трансакцијске рачуне, отворене код банака у БиХ, земљама региона и ЕУ. Један дио тог новца посуђују, уз камату другим криминогеним лицима и својим блиским везама, док дио користе за куповину некретнина на подручју земаља регије и ЕУ, при чему траже модалитете да избјегну евентуално доказивање његовог поријекла - наведено је у извјештају.

"Прање" новца и даље се врши кроз банкарски сектор, сектор некретнина, кроз послове са вриједносним папирима, убацивање готовине у легалне новчане токове кроз позајмице власника предузећа сопственом предузећу, извлачење новца из привредних друштава путем офшор компанија, кријумчарењем готовине и слично.

Извјештај ОБА

Обавјештајно-безбједносна агенција (ОБА) БиХ је дошла је до низа података о великом броју веза запослених у органима управе те полицијским и безбједносним агенцијама са криминогеним лицима, пише у извјештају о безбједности у БиХ у 2012. години.

ОБА има информације да запослени у органима власти и закона припадницима организованог криминала повремено за новац обезбјеђују погодности, а неки су, и "стално ангажовани" за такве услуге.

- Забиљежени су бројни модалитети и случајеви злоупотребе службеног положаја, као што је одавање информација о акцијама безбједносних структура, помагање при прикривању или уништавању компромитујућих доказа, давање информација о инспекцијским контролама фирми и објеката које спроводи пореска управа као и низ различитих злоупотреба у погледу царињења робе - наведено је у извјештају.

Истиче се да забрињава то да је један број носилаца криминалних активности успио да митом у новцу и другим вриједностима, придобије и поједине носиоце извршне и судске власти.

- Тиме стварају услове да и у фази откривања и доказивања почињених дјела, успијевају да прикрију или минимизирају штетне посљедице тих дјела, терет и осуду сведу на минималну мјеру или злоупотребом двојног држављанства у потпуности избјегну санкције - наводи се у информацији.

Осим тога, подаци ОБА указују да, и када буду послати на издржавање затворске казне, неки од њих у казнено-поправним установама, проналазе начине да уз помоћ корумпираних запосленика "испослују" погодности током боравка, смањење дужине трајања затворске казне, те да и даље скоро несметано, управљају нелегалним пословима.

У извјештају се наводи да посебно забрињава чињеница да су најбогатије и најутицајније криминогене групе за своје потребе придобиле и под свој утицај ставиле читав низ лица из виших нивоа државне структуре и на тај начин затвориле круг, односно осигурале се у вршењу нелегалних дјелатности, али и процесуирања и санкционисања.

SIPA

Државна агенција за истраге и заштиту (SIPA) БиХ је, како се наводи, током 2012. године поднијела 43 извјештаја за кривична дјела организованог криминала против 194 особе, укључујући 38 правних лица. Од тога се 28 извјештаја односило на извјештаје, којима су обухваћена коруптивна кривична дјела.

SIPA је интензивно радила на истрагама у вези са злоупотребама код спровођења процедура јавних набавки у институцијама БиХ, истрагама пореских утаја и превара приликом поврата ПДВ-а.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.