БиХ скинута са листе високоризичних земаља у погледу прања новца

БРИСЕЛ - Европска комисија објавила је нови попис трећих земаља са стратешким недостацима у режиму спречавања прања новца и финансирања тероризма на којем се коначно више не налази Босна и Херцеговина.

Комисија је 7. маја ревидирала своју “сиву листу” у складу с промјенама на међународном нивоу од 2018. године, а БиХ је скинута са тог пописа заједно с Етиопијом, Гвајаном, Лаоском Народном Демократском Републиком, Шри Ланком и Тунисом.

Са друге стране, земље које су уврштене на попис су Бахами, Барбадос, Боцвана, Камбоџа, Гана, Јамајка, Маурицијус, Монголија, Мјанмар, Никарагва, Панама и Зимбабве, наводи се у саопштењу Европске комисије.

Босна и Херцеговина је, подсјећамо, у фебруару 2019. године скинута са црне листе земаља које се не боре довољно против прања новца и финансирања тероризма, а 2015. и са сиве листе MONEYVAL-а. Ипак, БиХ је тек сада дефинитивно скинута и са такозване “сиве листе” високоризичних земаља.

До сада су се све новчане транскације из иностранства према БиХ третирале као високо-ризичне због чега су европске банке могле ускратити своје услуге према онима који шаљу новац у БиХ или их сматрати предметом истраге државних финансијских инспекција. Сада би повођење финансијских трансакција требало бити лакше јер банке које послују у Европској унији неће бити обавезне проводити посебне процедуре када је ријеч о слању новца према БиХ.

Према извјешају Радне групе за Процјену ризика за прање новца и финансирање тероризма у БиХ за период 2018-2022, високо-ризичним су се сматрали сектори нотара и продаје некретнина, док су банкарски сектор и сектор адвоката били средње високо-ризични сектори. У извјештају је наведено да су организоване криминалне групе често користиле различите канале за “прање” нелегално стеченог новца. Најчешче су се куповале некретнине или учествовало у изградњи грађевинских објеката.

Из Европске комисије истичу да прање новца води ка криминализацији друштва и нарушава економску стабилност државе. Бити на црној листи ЕУ значи и губити потенцијалне стране инвеститоре.

Европски Закон о прању новца је донесен 2017. године у циљу спријечавња прање новца и финансирање тероризма. Почетком 2020. године донесена је и измјена овог закона према којој се од финансијских актера, као што су то банке и сличне финансијске установе, захтијева строжија контрола тока новца и њихових купаца који користе банковне услуге.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.