Сумњиве двије трансакције вриједне 728.000 марака

БAЊAЛУКA - Банке у Републици Српској у 2010. години пријавиле су двије сумњиве трансакције у износу од 728 хиљада марака, док су у 2009. години пријављене четири овакве трансакције вриједности 453.000 марака, подаци су Aгенције за банкарство РС.

Иако су банке у 2009. години пријавиле више трансакција у вези са прањем новца и финансирањем тероризма него у 2010. години, вриједност тих трансакција била је мања него лани.

У току 2008. године банке у Републици Српској су пријавиле осам сумњивих трансакција у укупном износу од 11,6 милиона марака, међу којима је било пет прилива средстава из иностранства у износу од 5,4 милиона марака, три плаћања према иностранству у износу 6,2 милиона, те једно сумњиво пословање банке са трговањем хартијама од вриједности.

У 2007. години банке су пријавиле укупно десет сумњивих трансакција у укупном износу од 869 хиљада КМ, а у 2006. години шест сумњивих трансакција у укупној вриједности од 2,8 милиона КМ.

Банке су у 2010. години пријавиле укупно 72.574 трансакције у вриједности од 2,4 милијарде КМ, што представља 0,24 одсто укупно обављених трансакција, односно 4,9 одсто вриједности обављених трансакција у банкарском сектору РС.

У Aгенцији за банкарство РС истичу да је извјештавање Aгенције о трансакцијама за које је прописано извјештавање било на задовољавајућем нивоу, а да су банке извјештавање обављале сходно Закону о банкама РС.

- Управљање ризицима у банкама Републике Српске, кад је у питању спречавање прања новца и финансирања тероризма је на задовољавајућем нивоу, али је свакако потребан континуиран надзор ради одржавања и даљег унапређења достигнутог нивоа усклађености - наводе у Aгенцији.

Они истичу да је спровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности на задовољавајућем нивоу, али да је и даље присутан проблем ажурирања документације код комитената који су раније успоставили пословни однос са банком, као и проблем неадекватног идентификовања извора средстава за отплату кредита код физичких лица.

- Ту је и проблем ажурирања регистра профила комитената, те неадекватне примјене успостављених лимита у праћењу рачуна и трансакција - истакли су у Aгенцији.

Закон

Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности прописано је да послове који се односе на спречавање, истраживање и откривање операција прања новца и финансирања терористичких активности обавља Aгенција за истраге и заштиту БиХ – Финансијско-обавјештајно одјељење, а да надзор над спровођењем Закона у банкама врши Aгенција.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.