SIPA: Прошле године опрано око 30 милиона КМ

Сарајево - Због сумње да је у прошлој години у БиХ “опрано” више од 30 милиона КМ, Финансијско-обавјештајно одјељење Агенције за истраге и заштиту /SIPA/ БиХ поднијело је надлежним тужилаштвима седам извјештаја о постојању основане сумње да је почињено кривично дјело прање новца.

”Пријаве су поднесене против 36 физичких и 14 правних лица за која се сумња да су починили 20 кривичних дјела. Сумња се да је износ 'опраног новца', пријављен у извјештајима, већи од 30 милиона КМ”, пише “Дневни аваз”, позивајући се на наводе SIPA-е.

Пријаве су услиједиле након истрага Финансијско-обавјештајног одјељења које је у прошлој години добило дојаве о чак 90 сумњивих трансакција од пореских обвезника.

Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности није одређена висина износа који се пријављује као сумњива трансакција.

Лист пише да је SIPA од страних финансијско-обавјештајних јединица добила 37 захтјева за провјеру одређених рачуна, док је ова полицијска агенција надлежним органима у иностранству прослиједила 47 захтјева који се односе на случајеве гдје постоји сумња на “прање” новца.

“Аваз” подсјећа да је недавно амерички институт Глобал фајненшел интегрити објавио да је из БиХ у протеклих 10 година у земље “пореског раја” попут Дубаија, Делавера, Флориде, Кипра, Белизеа, али и Швајцарске и Велике Британије, гдје се нелегално стечени новац “пере” и уводи у легалне токове, пребачено више од 836 милиона долара

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.