Пријава против 21 лица и два предузећа због прања новца и преваре

Сарајево - Федерална управа полиције саопштила је данас да је за кривична дјела организовани криминал, прање новца и превару Тужилаштву БиХ пријављено 21 лице и два предузећа.

У саопштењу Федералне управе полиције појашњава се да су службеници ове полицијске агенције поднијели Тужилаштву БиХ извјештај о почињеном кривичном дјелу против турских држављана са иницијалима К.Т., Ц.К., М.С., Е.Ц.К. те Е.Г., А.П., и А.П. из БиХ.

Та лица се сумњиче да су у Сарајеву основали предузећа с намјером прибављања противправне имовинске користи и вршења кривичних дјела преваре и прања новца.

Службени извјештај је поднесен и против правних лица "Еуфин" и "Рот инвест" из Сарајева због постојања основане сумње да су починили кривично дјело организовани криминал у вези са кривичним дјелима превара и прање новца, те против 14 лица запослених у њима.

Запослени у тим предузећима су, лажно се представљајући, и доводећи у заблуду контактирали клијенте у иностранству ради улагања средстава у куповину дионица на њемачкој берзи.

Обећавали су им висок поврат инвестиција, без икаквих објективних показатеља о тенденцијама раста вриједносних папира.

Истрагом је утврђено да је најмање осам лица, држављана Њемачке и Аустрије, извршило куповину вриједносних папира, чиме су оштећени за износ од око 630.000 евра.

По пријавама оштећених правосудне институције у Њемачкој и Аустрији такође проводе истрагу.

Дио новца проистекао из овог кривичног дјела су употребљавали за пословање ових предузећа.

Истрагом је утврђено је и да су пријављени извршили прање новца кроз најмање 47 новчаних трансакција у износу од најмање 740.000 КМ

Ова истрага је наставак акције "Перач" проведене 16. Јула 2012. године, која је била усмјерена против међународне организоване група која се сумњичи да је оштетила стране држављанине за износ од око 2,5 милиона евра.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.