Међу 12 ухапшених због прања новца и држављанин БиХ

Београд - Београдска полиција ухапсила је 12 лица, од којих једно из БиХ, а интензивно трага за још три, због прања новца и пореске утаје којима су буџет Србије оштетили за око 600.000 евра, саопштено је из МУП-а Србије.

Ухапшени су директор привредног друштва “Трешбек” В.М. (24), директор “Арована 9” С.Ђ. (43), овлаштени заступник привредног друштва “Лукросус” З.Б. (60), директор привредног друштва “РТ Масив груп” В.Р. (34), оснивач тог привредног друштва Н.Т. (35) и директор привредног друштва “Траншпед логистик груп” М.Ј. (57), сви из Београда.

Ухапшени су и директор привредног друштва из Београда “Ганекс градња”, држављанин БиХ Д.П. (37), генерални директор “Инос Балкана” из Ваљева, држављанин Македоније Д.Н. (41) и његов замјеник држављанин Грчке Х. В. /44/, као и менаџер за обојене метале у тој фирми Г.С. (44) из Ваљева, комерцијални директор Д.Б. (54) из Ваљева и директор у фирми З.Ј. (54) из Ваљева.

Трага се за оснивачем и директром привредног друштва “Лукросус” Н. П. (36) из Београда и Ј.Б. (24) из Бора и за директором привредног друштва “Мин ист” М.Б. (31).

Они су у намјери прибављања противправне имовинске користи од већег броја физичких и правних лица за готов новац набављали секундарне сировине, бакар, грађевински материјал, одјевне предмете, прехрамбене производе, брашно, шећер, уље,

Међутим, они су у својој пословној документацији на основу фиктивних рачуна приказали као набавку од привредног друштва “Трешбек” како би избјегли пореске обавезе и остварили право на поврат ПДВ-а у укупном износу од око 600.000 евра, за колико су оштетили буџет Србије.

Како би прикрили ове радње, осумњичени су новац са динарског рачуна фирме „Трешбек”, која је основана и функционисала као “перачко предузеће”, конвертовали у девизни новац, који је затим пребациван фирмама у иностранству – у Кини, Француској, Холандији, Америци, Киргистану, Хрватској и Канади, на основу неистинитих профактура за робу која није никада испоручена.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и X налогу.