Šarić oprao 1,7 milijardi evra preko 600 firmi iz Srbije

Beograd - Tužilaštvo za organizovani kriminal i srpska policija posljednje tri godine vode najznačajniju akciju na razotkrivanju pranja novca u Evropi.

Kako “Blic” ekskluzivno saznaje, radi se o impozantnoj cifri od milijardu i sedamsto miliona evra, koje je, kako se sumnja, odbjegli narko-bos Darko Šarić uložio u srpsku privredu.

Šarić je, kako policija sumnja, novac oprao dajući kredite koje je u Srbiji uzelo čak 600 firmi.

U tu istragu, najveću koju je ikada vodilo Tužilaštvo za organizovani kriminal, uključeni su i specijalni policijski timovi iz Austrije i Holandije, dodaje “Blic”.

A podaci do kojih je do sada policija došla pokazuju da su ti krediti uzimani u periodu kada je Šarić posjedovao ogromnu količinu bogatstva, odnosno u periodu od 2006. do akcije “Balkanski ratnik” 2009.

Najznačajnije saznanje do kog se došlo, a zbog kog su u istragu uključeni i Austrijanci i Holanđani, je to što su u pranje novca uključena dva investiciona fonda u Amsterdamu.

Prema saznanjima “Blica”, manja suma novca oko 200 miliona evra, oprana je preko investicionog fonda banke “Hipo Alpe Adria Internacional AG” iz Klagenfurta, dok je više od milijardu ipo oprano preko fonda “Ri Istern Jurop Fajnens BV”, čiji je osnivač “Rajfajzen Internešenel Benk Holding AG” iz Beča.

“Blic” podsjeća da je Hipo Alpe Adria Banka došla u centar evropske javnosti nakon što je 2009. otkrivena velika korupcionaška afera oko upliva sumnjivog novca u tu banku. Takođe, zbog te afere uhapšen je i prvi čovjek Hipo banke Volfgang Kutlerer.

U tom periodu investicioni fond te, ali i “Rajfajzen Internešenel Benk Holding AG” bili su i tekako popularni među srpskim poslovnim krugovima.

Tako, nastavlja dalje “Blic”, gotovo da nije bilo poznate firme koja nije bila u poslovnim odnosima sa ta dva fonda, a transakcije se kreću od tri miliona evra pa sve do 100 miliona.

Prema saznanjima “Blica”, policija je od ovih fondova i načina na koji je pran novac došla praćenjem tokova novca i istragom protiv Šarićevih saradnika, čiji je posao bio finansijski konsalting.

Tako se došlo o imena tri osobe, koje bi mogle biti ključni svjedoci o pranju Šarićevog novca.

A te tri osobe su, prema saznanjima “Blica”, Darko Tošić iz Pljevalja, Dejan Dragojević iz Šapca i Ilija Tomašević iz Pančeva.

Tomašević je bio glavni menadžer kompanije “TMF menadžment BV” u Holandiji , a koja je bila zastupnik spornog investicionog fonda “Ri Istern Juropian Fajnens BV”, u kojoj je pak radio Darko Tošić, koji je učestvovao u švercu Šarićevog kokaina zbog čega je i za njim raspisana potjernica.

Dejan Dragojević, prema informacijama sa sajta Hipo Alpe Aria Banke, ima dvije funkcije, jednu u Holandiji a drugu u Beogradu. Njegova funkcija je navedena kao direktor “Hipo Alpe Aria Renta” u Beogradu, kao i direktor “Hipo Grup Nederland Holding BV” čije je sjedište u Amsterdamu.

Inače, radi se o kćerki firmi “Hipo Alpe Adria Internešenel AG”.

Interesantno je da su svi sporni fondovi kao i kompanije gore navedene smještene na istoj adresi u Holandiji.

Takođe, osim direktora i zastupnika te firme nemaju ni jednog zaposlenog.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.