Kinezi iz BiH nelegalno iznijeli tri miliona evra

Banjaluka - Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u petak su u nastavku akcije "Kurir" pretresli više firmi u vlasništvu devet državljana Kine i saslušali sedam osoba zbog sumnje da su utajili 430.000 evra poreza, te iz BiH ilegalno iznijeli tri miliona evra.

Akcija je izvedena zajedno sa inspektorima Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), a po nalogu Tužilaštva BiH. Pretreseno je više firmi, skladišta i drugih objekata na 18 lokacija na području Sarajeva, Mostara, Prnjavora, Tuzle i Brčkog. Do zaključenja ovog broja "Glasa Srpske" pretresi nisu bili završeni i nije saopšten identitet osumnjičenih niti drugi detalji.

Iz SIPA je saopšteno da osumnjičene vlasnike pretresanih firmi terete da su djelovali kao organizovana grupa koja se bavila utajom poreza i pranjem novca.

- Sumnja se da su državljani Kine u saradnji sa pomagačima od 1. januara 2013. do 31. decembra 2015. godine iz BiH u inostranstvo ilegalno iznijeli oko tri miliona evra. Ovim djelima oštećen je budžet za 430.000 evra - rekli su u SIPA.

U Tužilaštvu BiH su kazali da je cilj nastavka akcije "Kurir" prikupljanje dokaza o utaji poreza i pranju novca.

- U okviru istrage utvrđeno je da je određen broj preduzeća u vlasništvu kineskih državljana prikazivao umanjen promet i smanjivao knjigovodstvenu vrijednost uvezene robe koja je prodavana u BiH. Stečeni novac od prodaje iznošen je ilegalno iz BiH u Hrvatsku - rekli su u Tužilaštvu BiH.

Iz UIO BiH su saopštili da su tokom nastavka akcije izuzeti brojna oprema i poslovna dokumentacija, koja će biti analizirana.

- Tek nakon okončanja istrage i analize dokumentacije moći će se govoriti o tačnoj šteti koja je nanesena kriminalnim aktivnostima osumnjičenih. U ovoj akciji učestvovala su 42 naša službenika - rekli su u UIO BiH.

Dodali su da će njihovi službenici narednih dana kontrolisati osumnjičene poreske obaveznike kako bi se utvrdilo koliko robe je prometovano "na crno".

Akcija "Kurir" počela je krajem prošle godine kada je uhapšeno više od 20 osoba iz BiH, Kine i Hrvatske zbog sumnje da su iz BiH ilegalno iznijeli 23,4 miliona, te utajili tri miliona maraka. Nakon ispitivanja predložene su i određene mjere zabrane protiv sedam državljana Kine i trojice državljana BiH. Njima je na teret stavljeno da su gotovinu nelegalno iznosili iz BiH u Hrvatsku.

U okviru akcije "Kurir" krajem prošle godine bio je uhapšen i Gang Lan, koji u Kini ima čin policijskog majora, a koji je u BiH  registrovao firmu "L&N", koja uvozi kinesku robu. Tada su s njim uhapšeni: Niu Sujun, Hue Feng Huang, Čun Feng Čen, Jiao Fen Zang, Zang Ji, Jongvei Ji, Ksiao Ping Vu, Šao Ćin Jang, Min Hua Du, Ksiao Ksia Du, Ksiao Ju Hu, Zou Zong Hua, Ksiao Ju Hu, Jun Ji Ksiao zvani Haso i Kun Li Huang zvana Šemsa.

Transakcije

Osumnjičeni članovi organizovane grupe koja je pala u akciji "Kurir" uvozili su kinesku robu u BiH i prodavali je "na crno", a zarađeni novac ilegalno iznosili iz BiH.

- Novac je u Hrvatsku krijumčaren preko graničnog prelaza Orašje. Poslije prenošenja u Hrvatsku osumnjičeni su novac stavljali na račune otvorene u bankama u toj zemlji. Pare su  transportovane u iznosima od 50.000 do 100.000 evra i polagane uglavnom na račune Unikredit banke. Odatle su novac putem bankarskih transakcija slali pravnim i fizičkim licima u Kini - objasnio je izvor blizak istrazi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i X nalogu.